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阿尔卑斯资管信托被举报 百余投资者一夜变“负翁”

2019-10-09 14:51:13来源:励志吧0次阅读

近日有市民反映,一家对外宣称在瑞士注册的名为阿尔卑斯资产管理信托公司(Alpen Asset Management Trust Sarl)的资产管理公司(以下简称API),以网站遭受黑客攻击导致巨额亏损为由,将百余名投资者的账户余额变更为负数。对此,记者调查发现,API公司不仅疑点重重,且是无投资合同、无办公地、无办公电话的“三无”公司,投资者都是通过微信和“上线”联系,从未见过公司职员。目前已有多名投资者报案。

开始投资 固定月收益5%

日前,记者在市公安局经侦总队看到多名前来报案维权的投资者,他们均称自己是通过亲戚或朋友介绍才加入API。陈先生是API最底层的投资者,他给记者展示了拉他入伙的朋友的微信朋友圈内容,里面约有数十条都是有关“感恩API改变我的生活”之类的话语,陈先生称,“我朋友投资了一年多,期间这家公司没出过问题,交易也正常,从账户里取收益也能及时到账。当时朋友介绍说月收益固定为5%,上浮能达到4%左右,不出意外一个月收益能达到10%左右。我感觉利润挺高的,去年年底就试着投了7万,想着不到一年就能回本了。”

随后,陈先生展示给记者看早期利润截图,均为赚多赔少,“不用你做什么,只要在家呆着就能收钱。”

账户清零 公司称被黑客攻击

陈先生告诉记者,去年12月27日,他接到了API公司的短信提醒,账户开通成功,登录公司网站和MetaTrader4平台就能查账户信息。不时查看收益的陈先生本以为钱哗哗地掉进了口袋,没想到1月7日凌晨再看时,突然显示交易失败,账户被清零。他赶紧去API投资者的微信群里问,才发现所有人账户都出问题了,大家的钱几乎一夜全没了。

“后来API发公告说公司被黑客攻击了,损失33亿美金。可恢复正常后我们账户里的本金和收益全成负值了。”陈先生说。

涉嫌诈骗 多名投资者报警

对此,北京市成律师事务所张雪冬律师认为,API公司的行为涉嫌非法集资,“投资者只能通过向警方报案来对公司进行查处,并追究个人的责任。”此外,张律师表示,近年来网络诈骗集资案件较为频发,“投资者最后很难追回全部钱款。”

截至发稿时,API全国微信维权群中已有370人,负责人陈先生告诉记者:“现在统计的损失金额大概1.5亿,单人最少7万,最多490万。”而记者从API官网介绍中得知,该公司在大中华地区开户人数已超过八千人。

报案当天,经侦总队受案办公人员称,API“涉嫌非法集资诈骗”,让各位投资者到所在地区经侦大队报案。记者了解到,报案人数正在持续增加。民警让报案投资者出具了API网站上的投资记录作为证据,并已受理此案,目前正在调查中。

API公司疑点重重

疑点一:区域总监阻止报案

记者通过投资者用手机和“董柏滔”取得联系,多次要求对方出示公司在中国的金融牌照,他却始终回避。并安抚称要相信公司,“不要随便报案,不然你的账户资金也没有保障。”

而记者用其他手机号码联系“董柏滔”,则一直无人接听。

疑点二:不存在书面合同

记者注意到,所有投资者和API之间没有任何相关的书面合同,也没有任何委托协议,每天靠微信获取消息。在多名投资者提供的报案证据中,只有些通过API官网数据打印出来的存款细节能证明投资者与API公司有金钱上的往来。

疑点三:公司没注册信息

记者在API官网上看到其中文名为“阿尔卑斯资产管理信托公司+卓越瑞士信托股份有限公司=API卓越瑞士信托股份有限公司”,但在北京市企业信用信息网上,输入这三个公司名称,均没有查询结果。

■记者调查

“三无”的API公司——无合同 无办公地 无办公电话

银行卡转账投资

北京晨报记者了解到,前来报案的30多名投资者,无一人将投资钱款汇给API公司,而是直接打入“上线”指定的账户。“上线”收到钱后再找他的“上线”打钱,直到API公司的工作人员收到钱后,会更改投资者在其官网账户的账户信息。投资者们不仅没有理财合同,没去过办公地,也没听说过有办公电话,甚至连公司职员都没见过。

“神秘”负责人

一名曾发展20人的第二层投资者透露,钱最后都汇到一个微信名叫“董柏滔”男子的账户中。

“这个‘董柏滔’说他自己是中国区的总监,API在北京就有七八个微信群发展业务,管理人都是他,信息也都是他发给我们上层,再由上层转发给我们。”即使从2012年底便开始参与投资的投资者对其具体身份也表示“不清楚”。而且,投资者们并没有见过其本人。不仅如此,投资者表示,至于“董柏滔”是否是其真名也不知晓,“因为每次他提供的银行卡名字都不一样”。

几乎没人赚到钱

投资者陈先生懊恼地表示,尽管API年收益超过60%,但也没听说哪个人赚到钱了。“情况最好的一个就是拉我入伙的那人,他不仅收回了本儿,还多赚了一些。可是去年底又投了一笔,现在差不多没赚也没赔。”

记者发现,更加奇怪的是API的取现方式,虽然能在手机和网站上查到个人账户余额,但无法直接交易转账,而是要在微信群里“申请”。陈先生说,“大概四五个工作日后,钱就能打到你指定的卡里了,但是API有两个规定:每次的提款金额不得大于本金,而且账户里的钱必须多于本金。也就是说只能取收益。”

陈先生分析,因为这两条规定,不少新加入的投资者都没赚到钱,而老的投资者也不舍得取收益,而是留在账户里“利滚利”。

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